Tether congela R$ 1,1 bilhão ligado a sindicato de tráfico humano

A Tether congela US$ 225 milhões ligados a tráfico humano no Sudeste Asiático

A Tether, empresa emissora da stablecoin USDT, informou ter congelado 225 milhões de USDT nesta segunda-feira (20). Essa quantia, equivalente a R$ 1,1 bilhão, estaria ligada a um sindicato internacional de tráfico humano no Sudeste Asiático. A operação foi um trabalho em conjunto com a corretora OKX e com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ). Esse é o maior congelamento já realizado pela Tether, que se mostrou feliz em ajudar as autoridades.

O congelamento recorde da Tether

A Tether já congelou um total de US$ 786 milhões em USDT (R$ 3,8 bilhões), de acordo com dados encontrados na Dune Analytics. Essa quantia representa 0,9% de seu valor de mercado atual, que é de US$ 87,7 bilhões. O fato de a Tether ter a capacidade de congelar saldos torna a stablecoin diferente de criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin.

O papel da Tether na investigação

Em relação ao congelamento de US$ 225 milhões ligados ao tráfico humano, a Tether explicou que a operação foi uma parceria com a corretora OKX e o Departamento de Justiça dos EUA. A investigação durou vários meses antes que os saldos de 37 endereços fossem finalmente congelados. No total, mais de 1.025 endereços já passaram por essa punição.

O golpe conhecido como "abate de porco"

Os criminosos envolvidos no tráfico humano estão sendo acusados também do golpe de romance conhecido como "abate de porco". Nesse tipo de golpe, a vítima é induzida a depositar dinheiro para os golpistas, que se passam por uma mulher sedutora com uma oportunidade de negócio imperdível.

O processo de congelamento pela Tether

Paolo Ardoino, CEO da Tether, explicou como funciona o processo de congelamento e por que os USDT não são imediatamente "queimados" pela empresa. Primeiramente, é necessário aguardar o término das investigações do governo. Os fundos congelados permanecem nas planilhas da Tether até a resolução do caso. Além disso, algumas vítimas dos golpistas podem ter a chance de recuperar seus fundos após o processo legal, que pode ser demorado devido ao grande número de pessoas envolvidas.

A Tether tem se envolvido proativamente com agências policiais globais e tem o compromisso de estabelecer um novo padrão de segurança no espaço das criptomoedas. Sua colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA destaca a dedicação da empresa em promover um ambiente seguro. Embora existam stablecoins descentralizadas que não correm o risco de confiscos, a Tether vê a competição como algo positivo e acredita que o melhor produto prevalecerá. Atualmente, a USDT é 3,5 vezes maior do que sua maior concorrente, a USDCoin (USDC), que também tem a capacidade de congelar saldos.