Binance chega a resoluções com reguladores dos EUA

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O Futuro da Binance: Uma Nova Era de Conformidade e Transparência

No dia 11 de novembro de 2023, a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, anunciou um marco importante em sua jornada. Após enfrentar investigações e desafios relacionados a questões históricas de conformidade e sanções, a empresa chegou a resoluções com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac) e a Rede de Investigações de Crimes Financeiros (FinCen).

Essas resoluções reconhecem a responsabilidade da Binance por violações criminais históricas de conformidade e marcam o início de um novo capítulo na história da empresa. Com avanços em conformidade e governança, a Binance está se posicionando para o próximo estágio de seu crescimento. Neste artigo, exploraremos as medidas que a Binance tem tomado para fortalecer sua conformidade e reforçar sua transparência para seus usuários e para a indústria de criptomoedas como um todo.

Ações Responsáveis para Corrigir o Passado

Embora a Binance tenha sido uma das primeiras a se dedicar à proteção de seus usuários, a rápida expansão global da empresa e a evolução das regulamentações levaram a decisões equivocadas que resultaram em violações de conformidade. No entanto, a Binance assumiu a responsabilidade por esses erros e tem trabalhado arduamente nos últimos dois anos para reestruturar sua organização, fortalecer suas equipes e aprimorar seus sistemas de segurança.

Com uma nova liderança composta por profissionais experientes em conformidade e regulamentação, a Binance está se tornando uma plataforma mais forte, segura e protegida para seus usuários. A empresa mantém um respaldo de 1:1 para cada ativo transferido para negociação, garantindo que os usuários possam sacar seus ativos a qualquer momento. Além disso, as resoluções com as agências reguladoras dos EUA não alegaram a apropriação indevida de fundos de usuários ou manipulação de mercado por parte da Binance.

Compromisso com a Conformidade e Segurança

A Binance tem investido recursos significativos na implementação de medidas de conformidade e segurança. A empresa aprimorou suas capacidades internas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e estabeleceu políticas abrangentes de AML que servem como referência para a indústria. Além disso, a Binance foi uma das primeiras exchanges a exigir verificação de identidade (KYC) para todos os usuários, fortalecendo ainda mais sua capacidade de detectar transações suspeitas.

A equipe de conformidade da Binance é composta por profissionais experientes e certificados, incluindo especialistas em AML e especialistas em conformidade com sanções. Além disso, a Binance mantém uma equipe de conformidade exclusiva para garantir o cumprimento das regras de sanções globais. A empresa também coopera ativamente com as autoridades de aplicação da lei, proativamente relatando questões relacionadas à segurança nacional e auxiliando em investigações de crimes cibernéticos e financeiros.

Compromisso com a Transparência

A Binance está empenhada em garantir a transparência em suas operações. A empresa compartilha proativamente informações sobre suas carteiras frias e quentes, bem como provas de reservas e provas de colateral. Além disso, a Binance estabeleceu iniciativas de segurança do usuário, como o Fundo de Seg